Det kriminelle nettverket hadde vært under etterforskning i to år. Han er dedikert til å finansiere narkotikasmugling i Spania og i hele Europa, og har vært aktiv i 22 år og bruker en syrisk restaurant som ligger i industrisonen Cobo Calleja, Fuenlabrada, som dekke. Ifølge politiet tjente nettverket «mer enn 32 millioner euro i året» for leverings- og innsamlingstjenester for en narkotikasmuglingsorganisasjon av colombiansk-libanesisk opprinnelse.

Men dette beløpet kan være mye høyere og nå rundt 300 millioner euro per år, anslår agentene, og spesifiserer at fra 2020 har nettverket tatt i bruk bruken av kryptovalutaer, et mer sofistikert system enn hawalaen, et tradisjonelt system for uformell overføring av penger. på tillit. Mye av pengene involvert i denne ulovlige trafikken kom fra selskaper drevet av kinesiske forretningsmenn i regionen, sier Mundiario.

For å lese: Spania: demontering av et narkotikasmuglingsnettverk til Frankrike, marokkanere arrestert

For å dekke kryptovalutatransaksjoner, hentet nettverket tjenester fra tredjepartsorganisasjoner som sendte pengene til adresser oppgitt av kunder, i bytte mot en provisjon. Dette systemet ville ha tillatt det kriminelle nettverket å utvide sine aktiviteter til Marokko, De forente arabiske emirater, Tyrkia, Kina, men også i hele Europa (Italia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Finland, Belgia, Storbritannia). Kongerike, Sverige, Danmark, Polen, Sveits, Norge) og i Latin-Amerika (Colombia, Brasil, Peru, Bolivia).

Lederen for nettverket og advokaten hans, som også er hans høyre hånd i nettverket, opprettet et transportselskap, som tillot dem å skaffe seg en bilpark som ble brukt til å overføre pengene i full sikkerhet. Demonteringsoperasjonen, utført i samarbeid med Europol, førte til arrestasjonen av 32 medlemmer av nettverket og beslagleggelsen av 2 420 000 euro, 575 kilo hasj, 276 kilo marihuana, 11 high-end kjøretøy, syv luksusbiler, en semi- automatisk pistol. Dessuten ble 19 kryptovalutakontoer verdt omtrent 1,5 millioner euro også blokkert.